Обратите внимание: Бывший менеджер автосалона поделился схемой обмана покупателей.
Совсем недавно громкий случай мошенничества с участием сервиса «Битмама» на 158 миллионов долларов всколыхнул криптосообщество. Валерия Федякина, связанная с этим сервисом, привлекала крупные суммы от обменников и частных лиц для международных переводов с обещанием прибыли за раунд. Сейчас против неё возбуждено уголовное дело, а средства пытаются отследить по блокчейну. Однако этот случай — лишь вершина айсберга. В сфере P2P-обменов и арбитража существует множество менее заметных, но не менее опасных схем обмана.
Фейковые обменники в Telegram: ловушка в мессенджере
Мошенники активно создают в Telegram ботов, которые имитируют работу выгодных обменных пунктов. Они предлагают обменять, например, USDT на рубли с заманчивой надбавкой в 1-2%. Для привлечения жертв используются специально созданные чаты, где подставные участники вбрасывают вопрос: «Где можно выгодно обменять USDT?». В ответ другие такие же фейковые аккаунты нахваливают конкретный «обменник», создавая иллюзию его надёжности и популярности.
Другой метод продвижения — покупка рекламы в популярных Telegram-каналах или на YouTube. Иногда мошенники ограничиваются оплатой отдельных постов, но это менее эффективно и рассчитано на случайных, неопытных пользователей.
Обман через YouTube: «золотые» ссылки в видео
Пик популярности P2P-арбитража, когда за международный перевод можно было получить 3-5% прибыли за круг, привёл на рынок множество новичков. Не удовлетворяясь стандартной прибылью в 0,8–1%, они часто начинают искать «секретные» сверхдоходные схемы в интернете и попадаются на удочку.
Как это работает? Пользователь ищет в Google «прибыльные P2P-связки» и наталкивается на специально созданные видео.
Анализ таких каналов показывает их подозрительную природу. Зачастую это старые каналы, которые полгода назад были посвящены, например, играм, потом выставлялись на продажу, а теперь внезапно начали публиковать контент о «высокодоходных P2P-связках».
В таких видео зрителям демонстрируют специальную «платформу» или сервис, который якобы автоматически находит выгодные сделки. Однако простой поиск по названию этого сайта часто показывает, что домен был зарегистрирован совсем недавно, а на профильных форумах и в обзорах его уже отмечают как мошеннический.
Обилие подобных каналов — явный сигнал о том, что поиск «секретных» методов заработка через YouTube крайне рискован.
Агрессивный скам через криптоботов
Эта схема стала особенно изощрённой. Её суть:
— Мошенник обращается к продавцу с просьбой обменять одну криптовалюту на другую (например, BTC на USDT).
— В ходе общения он настаивает на использовании определённого криптобота в качестве гаранта, при этом сам произносит фразу «СКАМ пройдёт», что психологически снижает бдительность жертвы — ведь о возможном обмане предупредил сам «клиент».
— В результате жертве отправляется счёт на оплату (например, на 2600 USDT) с комментарием «0,1 BTC к получению». Важно понимать, что этот комментарий не имеет юридической силы и не является гарантией. Средства просто уходят мошеннику.
*По наличию на кошельке такого «клиента» тысяч долларов видно, что схема работает и приносит доход.
Крайне важно всегда самостоятельно и тщательно проверять все инструменты и платформы, которые предлагает контрагент.
Прямой обман на P2P-площадках
Мошенничество существует и внутри самих P2P-платформ, где схемы могут быть проще, но не менее эффективны.
Например, покупатель может потребовать от продавца подтвердить получение фиатных средств ещё до их фактического зачисления на банковский счёт. При этом он будет убеждать, что деньги «уже в пути» и после подтверждения обязательно дойдут. Поддавшись на уговоры и нажав кнопку подтверждения в интерфейсе биржи, продавец теряет и криптовалюту, и деньги, так как транзакция по отзыву фиата после этого часто невозможна.
Торговые идеи и сделки на финансовых рынках
Если вас интересует мир финансов и инвестиций, вы можете перейти на Telegram-канал — addnool
[min]P2PIИнвестированиеКриптовалютаБиткоиныЭкономика бизнесаБанкротствоТорговля Длинный пост 0 эмоцийБольше интересных статей здесь: Банки.
Источник статьи: Фейковые обменники (Обман при P2P арбитраже и "связках").
