Государственная Дума и Совет Федерации одобрили новые поправки в Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Ключевое изменение — расширение контроля над финансовыми операциями некоммерческих организаций (НКО). Теперь банки обязаны отслеживать движение денежных средств по их счетам.
Расширение контроля за иностранным влиянием
Изначально законопроект был направлен на противодействие иностранным организациям, чья деятельность может угрожать политическим и социальным институтам России. В пояснительной записке к документу указано, что комиссия Госдумы выявила многочисленные случаи участия российских граждан в зарубежных тренингах. На этих мероприятиях, по данным законодателей, обучали методам влияния на избирательные кампании, организации массовых беспорядков, проведению несанкционированных акций и даже пропаганде употребления наркотиков.
До вступления поправок в силу такое участие не считалось нарушением. Теперь же в закон № 272-ФЗ вводится норма, запрещающая гражданам России, лицам без гражданства и юридическим лицам участвовать в деятельности организаций, признанных в РФ нежелательными, за пределами страны.
Новые правила для НКО и банков
В ходе доработки законопроекта в него были добавлены важные положения, касающиеся непосредственно некоммерческого сектора. Согласно поправкам, операции по получению или расходованию денежных средств и имущества НКО теперь подлежат обязательному контролю со стороны банков. Это означает, что финансовые учреждения будут тщательно проверять все движения по счетам некоммерческих организаций.
Закон также устанавливает контроль за поступлением денежных средств от иностранных государств к физическим лицам, организациям или иностранным структурам без образования юридического лица.
Кто освобождается от контроля?
Поправки предусматривают ряд исключений. Обязательный контроль не будет распространяться на счета следующих организаций:
- органы государственной власти и иные государственные органы;
- органы управления государственными внебюджетными фондами;
- государственные корпорации и государственные компании;
- публично-правовые компании;
- потребительские кооперативы;
- государственные и муниципальные образовательные учреждения;
- товарищества собственников недвижимости, в т.ч.
Обратите внимание: Строительство зимних теплиц.
ТСЖ; - садоводческие и огороднические товарищества;
- объединения работодателей, зарегистрированные ТПП.
Таким образом, большинству НКО, особенно тем, кто работает с пожертвованиями, теперь придётся быть готовыми к дополнительным проверкам и запросам от банковских комплаенс-служб.
Поддержка для социального бизнеса
Несмотря на ужесточение контроля, для социальных предпринимателей и НКО по-прежнему доступны различные меры поддержки. Например, в Санкт-Петербурге Центр «Мой Бизнес» проводит бесплатную обучающую программу «Бизнес-спринт». В Ленинградской области Агентство стратегических инициатив осуществляет отбор проектов для развития технологий и социальной сферы, предлагая акселерационное сопровождение и участие в образовательных интенсивах.
Наша компания оказывает услуги по регистрации как коммерческих, так и некоммерческих предприятий, помогая подобрать оптимальную организационно-правовую форму и гарантируя успешное прохождение процедуры.
Сроки вступления в силу
Поправки, касающиеся запрета на участие в деятельности нежелательных организаций, вступят в силу через 10 дней после официального опубликования закона. Нормы об обязательном контроле операций НКО начнут действовать с 1 октября текущего года.
Предпринимателям и руководителям НКО, планирующим зарубежные поездки на тренинги, рекомендуется заранее проверять, не связаны ли организаторы мероприятий со структурами, признанными в России нежелательными.
Оригинал статьи на нашем сайте.
Ещё больше полезных статей о бухгалтерии и бизнесе на bereganevy.ru.
Больше интересных статей здесь: Бизнес.
Источник статьи: Нко подвели под антиотмывочное законодательство.
