Власти Армении готовятся к существенному расширению списка лиц, которые будут считаться подверженными повышенному риску с точки зрения операций по отмыванию денег и финансированию терроризма. Соответствующие поправки в законодательство были вынесены на обсуждение 27 апреля на заседании профильной комиссии Национального собрания.
Реакция на международные требования
Как пояснил заместитель председателя Центрального банка Армении Нерсес Ерицян, инициатива направлена на устранение недостатков, ранее выявленных международными экспертами. Речь идет о рекомендациях комитета Moneyval при Совете Европы, который проводил последнюю оценку мер Армении в этой сфере еще в 2015 году. Новая проверка запланирована на конец текущего года, и страна стремится привести свои законы в соответствие с мировыми стандартами, приняв на себя ряд обязательств.
Обратите внимание: Купить хату, сделать ремонт и вернуть часть денег за это с помощью вычета.
Кто войдет в новую группу риска?
Согласно законопроекту, под усиленный контроль финансовых операций попадут представители высшего эшелона власти и их ближайшее окружение. В перечень войдут:
- Лидеры политических партий.
- Высшие должностные лица государства, включая министров и их заместителей.
- Депутаты парламента.
- Руководство Центрального банка (председатель, его заместители и члены Совета).
- Дипломаты высокого ранга (послы, временные поверенные).
- Представители высшего военного командования.
- Также под scrutiny попадут лица, взаимосвязанные с вышеуказанными категориями.
Фокус на реальных бенефициарах
Ключевым элементом поправок становится усиление контроля за конечными выгодоприобретателями. Финансовым институтам и контролирующим органам предписано уделять особое внимание установлению реальных, а не номинальных владельцев активов. Если установить физическое лицо-бенефициара не представляется возможным, таковым будет считаться генеральный директор или текущий руководитель юридического лица.
Особое внимание — трастам и взаимосвязям
Законопроект детально прописывает правила для трастовых отношений и сложных корпоративных структур. Бенефициаром признается физическое лицо, которое в конечном счете контролирует компанию, проводящую операции в его пользу. Контроль может быть прямым (например, владение 20% и более голосующих акций) или косвенный (через руководство деятельностью).
Отдельно определен круг взаимосвязанных лиц, куда входят близкие родственники: супруги, родители, дети, братья, сестры, бабушки, дедушки, а также родители супруга. Это сделано для предотвращения схем, когда средства переводятся или скрываются через родственников.
Справка о Moneyval
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер против отмывания денег и финансирования терроризма (Moneyval) был создан в 1997 году и действует как региональный аналог международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). На сегодняшний день в его работе участвуют 34 европейские страны.
Читай больше новостей на нашем сайте
Новости Армении в Telegram
#Борьба с отмыванием денег #Национальное собрание #Нерсес Ерицян #Финансирование терроризма #Центральный банк РА
Больше интересных статей здесь: Деньги.
Источник статьи: В Армении расширят перечень лиц, входящих в группу риска с точки зрения борьбы с отмыванием денег.
