3 октября 2023 года стартовал долгожданный публичный судебный процесс, посвященный громкому краху криптовалютной биржи FTX. Этот процесс привлекает внимание всего мира, поскольку раскрывает не просто финансовое мошенничество, а сложную паутину преступлений, достойную политического триллера.
Основатель и генеральный директор FTX, Сэм Бэнкман-Фрид, был арестован на Багамах, пытаясь избежать правосудия после того, как биржа перестала выполнять обязательства перед клиентами. История выходит далеко за рамки обычных финансовых махинаций, затрагивая темы коррупции, подкупа политиков и незаконных операций. Расследование могло бы и не начаться, если бы не ряд роковых ошибок руководства FTX и связанной с ней инвестиционной компании Alameda Research.
Процесс обещает быть долгим, с десятками свидетелей, но центральными фигурами являются сам Сэм Бэнкман-Фрид и его бывшая девушка, генеральный директор Alameda Research Эллисон Кэролайн. Их показания могут пролить свет на истинные масштабы произошедшего.
Эллисон Кэролайн, бывший генеральный директор Alameda Research и бывшая девушка Сэма Бэнкмана-Фрида, прибыла в суд в Нью-Йорке
Ключевые разоблачения: что рассказали свидетели
Эллисон Кэролайн, в отличие от Бэнкмана-Фрида, пошла на сделку со следствием. Ее показания, а также свидетельства других участников, раскрыли шокирующие детали:
С момента создания FTX в ее код была встроена «черная дверь» — функция, позволявшая выводить средства клиентов без их ведома и согласия.
Инвестиционная компания Alameda Research систематически использовала эти средства для высокорискованных спекуляций на крипторынке.
Часть украденных денег (около 2.1 млрд долларов) была направлена на выкуп доли FTX у конкурента, биржи Binance.
Все ключевые решения в обеих компаниях принимал лично Сэм Бэнкман-Фрид, что указывает на его центральную роль в схеме.
Общая сумма незаконно выведенных средств клиентов превысила 14 миллиардов долларов.
Эллисон Кэролайн призналась в фальсификации финансовой отчетности. У нее было девять различных версий отчетов, которые подгонялись под аудиторов, инвесторов и партнеров, чтобы скрыть гигантскую дыру в балансе.
Были упомянуты факты коррупции: Бэнкман-Фрид и Кэролайн якобы заплатили взятку в 150 миллионов долларов китайским чиновникам для разблокировки крипто-активов.
Главные вопросы и политический подтекст
Хотя сам факт хищения средств и краха компаний уже очевиден, суд ставит более глубокие вопросы. Будет ли процесс по-настоящему справедливым или превратится в спектакль, призванный скрыть наиболее компрометирующие детали?
Общественность ждет ответов о возможном отмывании денег через украинские структуры, финансировании американских политических партий и других темных сторонах бизнеса FTX. Однако многие сомневаются, что вся правда будет обнародована.
Почему правду будет сложно узнать
Ситуация осложняется несколькими критическими факторами:
1. Высокопоставленные связи. Сэм Бэнкман-Фрид — выходец из влиятельной семьи, тесно связанной с политической элитой США, в частности с Демократической партией. Раскрытие некоторых тайн в ходе суда может иметь далеко идущие политические последствия.
2. Дилемма главного обвиняемого. Бэнкману-Фриду грозит более 150 лет тюрьмы. Молодой человек, привыкший к роскоши и статусу, вряд ли захочет провести всю жизнь за решеткой. Однако дача откровенных показаний против системы может быть для него еще опаснее, о чем свидетельствуют печальные примеры других громких дел.
3. Фактор сотрудничающих свидетелей. Эллисон Кэролайн и другой бывший топ-менеджер, Гэри Ван, пошли на сделку со следствием. Не до конца ясно, насколько полно они готовы раскрывать информацию и как это повлияет на ход процесса.
В центре этой юридической и политической бури остаются обычные клиенты FTX, которые, скорее всего, уже никогда не вернут свои потерянные средства. Эта история служит суровым напоминанием о важности выбора надежных платформ для работы с криптовалютой и необходимости хранить активы на собственных холодных кошельках, а не на биржах.
Больше интересных статей здесь: Деньги.
Источник статьи: Суд по делу о крахе FTX: ключевой свидетель заговорил.
