Всем привет! Сегодня я хочу поделиться личным опытом, который наглядно показывает, как могут выглядеть современные схемы обмана в мире криптовалют. История началась с того, что я оставил вопрос в комментариях одного инвестиционного сообщества. Спустя несколько часов мне в личные сообщения написал незнакомец, который проявил живой интерес к моей проблеме.
Первые шаги мошенников
Незнакомец, представившийся опытным трейдером, начал ежедневно со мной общаться, вежливо интересовался моей деятельностью, опытом торговли и постепенно входил в доверие. В ходе этих бесед он мимоходом упомянул, что занимается так называемой «межбиржевой торговлей криптовалютами» и стабильно получает 20% прибыли в месяц. По его словам, это абсолютно безрисковый процесс, полностью автоматизированный специальным программным комплексом, где остаётся лишь «зачерпнуть деньги».
Предложение «сотрудничества»
Идея сама по себе не вызвала у меня энтузиазма, но через несколько дней мой новый «знакомый» лично предложил мне присоединиться к этому бизнесу. Он представил меня своему «начальнику», и в ходе разговора они заботливо поинтересовались, каким капиталом я располагаю для работы. Через день коллега дал «добро», и было назначено собеседование.
На звонке прозвучали стандартные вопросы об опыте в криптоинвестициях. Особый акцент «начальник» сделал на том, что они занимаются именно «межбиржевой торговлей», а не «арбитражем». Позже я понял вероятную причину: поиск в Google по запросу «мошенничество с криптовалютным арбитражем» выдает множество разоблачений, а вот «межбиржевой обмен» звучит менее подозрительно. Что ж, теперь такая история есть.
Тестовые «сделки»
Босс назначил пробную транзакцию на 20 долларов. Мне потребовалось создать аккаунт на указанной бирже и скачать кошелёк. По видеосвязи, с демонстрацией экрана моего телефона, я по инструкции купил на Bybit токены TRX, отправил их на кошелёк Trust Wallet, а оттуда — мелкими долями по 40 TRX на биржу OKX (якобы для снижения комиссий). После продажи токенов я действительно получил прибыль в $1.2.
Обратите внимание: AXISFund -МОШЕННИКИ Мягко стелят, жестко жить....
Следующая тестовая сделка была на $500. Схема повторилась, но в обратном направлении: покупка на OKX, перевод в Trust Wallet и отправка на Bybit. Прибыль составила $11. После этого мошенник сообщил, что минимальный порог входа для полноценной работы — $5000, а его комиссия составляет 15% от прибыли. Я сослался на поиск капитала, и мы завершили разговор.
Зарождение сомнений и разоблачение схемы
На следующий день меня начали терзать сомнения. Я начал искать информацию о кошельке DEX, который мне рекомендовали установить, и обнаружил, что Exodus, например, известен случаями заморозки средств клиентов без объяснений. Подозрения усилились, когда и «начальник», и его «коллега» начали активно писать мне, настойчиво предлагая сотрудничество. Причём «начальник» внезапно снизил минимальную сумму с озвученных $5000 до $500.
Тогда я решил тщательно проверить историю транзакций на бирже. И всё встало на свои места. Оказалось, что я не отправлял ни одной транзакции мелкими долями! Как только мошенник видел в трансляции адрес моего биржевого депозита, он сам отправлял туда «прибыль» со своих кошельков. Частичные переводы были нужны, чтобы замаскировать эти входящие платежи с разных адресов под мои собственные действия.
Где может быть ловушка?
Главный вопрос остаётся открытым: в каком именно элементе этой цепочки была бы заложена ловушка для потери всех средств, если бы я внёс крупную сумму? Под подозрением могут быть:
- Кошелёк Trust Wallet
- Кошелёк Exodus
- Стороннее программное обеспечение (например, «Сокровище безопасности»)
- Или же схема могла работать до первого крупного вывода, после чего мошенники просто исчезли бы.
В завершение хочется процитировать отличную фразу из Mafia 2: «Спасибо за ваш вклад в мой пенсионный фонд». Если вы сталкивались с подобными схемами или, не дай бог, стали их жертвой — делитесь своим опытом в комментариях.
Будьте бдительны и всегда проверяйте информацию!
[Мое] Мошенничество с криптовалютой Мошенничество Криптовалютный арбитраж Длинная негативная статья 3
Больше интересных статей здесь: Деньги.
Источник статьи: "Межбиржевая торговля криптовалютой" или как меня пытались развести мошенники, но я заработал.
