Продолжаем изучать руководство по сохранению хладнокровия и финансовой безопасности на сайтах знакомств. Знание этих схем — ваша лучшая защита от потери денег.
Если вы пропустили первую часть, посвящённую проводкам, ознакомьтесь с ней: Проводка SZ, часть 1.
А теперь переходим ко второй части. Будьте внимательны — это важная и по-своему увлекательная информация.
Содержание руководства
Как вас вовлекают в антикино и делают интернет-спонсором
Как из вас пытаются сделать криптотрейдера или эксперта по NFT, обучая «секретным алгоритмам» (Время чтения: ~2 часа)
Эскорт-услуги, сайты и ограбление «кассы Зелимхана» на 1,5 миллиона
Чрезвычайные преступления в Шэньчжэне: вымогательство, мобильные вирусы и другие схемы
Как и в любой авантюрной истории, всё начинается мирно. Представьте тёплый летний вечер. В полумраке комнаты светится экран телефона. Наш герой улыбается, ведя приятную переписку. Допустим, на «Мамбе» он познакомился с Настей, которая любезно ответила на его сообщение.
Сначала идёт лёгкий разговор о фильмах, хобби, целях на сайте. Постепенно беседа переходит на тему работы. И вот интересный поворот: Настя оказывается трейдером, торгующим ценными активами на бирже. Она с радостью готова поделиться знаниями и даже научить. И, кстати, ей нужна небольшая помощь... Отказать ведь неудобно, правда? На этом моменте мы и попадаем в ловушку.
Трейдинг, криптотрейдинг и скам-инвестиции
Сценариев, как из вас пытаются сделать трейдера или инвестора, существует множество. Опишем ключевые моменты.
Вас просят о помощи: у собеседника «временно нет доступа» к торговой платформе. Причины могут быть любыми — от технических неудобств до лимитов по карте. Предлагается совершить сделку вместо него, используя ваши деньги, с последующим разделом прибыли пополам. Мошенник утверждает, что владеет «секретными сигналами», гарантирующими рост или падение актива, и прибыль неизбежна.
Далее вас приглашают на специальный сайт (более продвинутый вариант) или в Telegram-бота (более простой).
Зайдя в «её» аккаунт или по специальной ссылке, вы видите солидный баланс, например, в 500 долларов. Затем следуют инструкции: «Купите эти красные акции с плечом 5», «Приобретите криптовалюту NaebCoin на 100$ и продайте в другом разделе», «Повторите операцию 4 раза». Эти действия создают иллюзию активной торговли.
В результате на экране отображается уже 2500$. Кажется, что половина — ваша, целых 1250$ чистой прибыли! Вы пытаетесь вывести деньги... но ничего не получается.
Обратите внимание: Макетинговая часть вашего бизнес-плана.
Оказывается, есть условие: вывод возможен только на карту, с которой было сделано хотя бы одно пополнение. Минимальная сумма пополнения — 4000 рублей. «Пополните счёт и получите свои тысячу долларов!» — убеждает новый друг. Вы пополняете счёт (иногда просто переводя на указанную карту), деньги списываются, но возникает «ошибка платежа».
Вам говорят, что нужно «протолкнуть платёж» (как в первой части) и отправить ту же сумму ещё раз. Затем требуется «верификация» — тоже платная. Потом могут всплыть «налоги». Комиссии и платежи не заканчиваются, а выведенных денег вы так и не видите.
Схемы с NFT и ботами под казино
Механизм всех этих разводов идентичен. В основе лежит посыл: «Позвольте мне помочь вам заработать» или «Мне нужна ваша помощь». Всё сопровождается историями о секретных торговых алгоритмах или стратегиях обыгрыша казино.
Снова появляется Telegram-бот, где можно «торговать» NFT или играть. Иногда, для солидности, могут попросить внести предоплату за «обучение» или «доступ».
Суть в том, что на экране вы видите огромный «выигрыш» или «прибыль». Вас хвалят: вы — гений! Но вывести эти цифры невозможно, потому что за ними нет реальных денег. Это просто запись в базе данных мошенников. При попытке вывода всегда найдётся причина: вы что-то не так нажали, нужна дополнительная комиссия, требуется ещё одно пополнение.
*NFT (невзаимозаменяемые токены) — это цифровые сертификаты собственности на уникальные объекты (изображения, музыку), созданные на блокчейне. Они представляют ценность для коллекционеров, но в контексте мошенничества речь идёт лишь о использовании модного слова для прикрытия обмана.
Развитие схемы: скам-инвестиции с триангуляцией
Если мошенник понимает, что имеет дело с состоятельным человеком, сценарий может усложниться. «Настя» может представиться девушкой, у которой есть личный дорогой консультант по инвестициям. Исключительно для вас, Вася, она договорилась о бесплатной консультации «только сегодня».
Вечером вам звонит «консультант». Он подробно инструктирует, где зарегистрироваться и куда внести деньги. Вся коммуникация ведётся через мессенджеры или телефон. Второй человек (часто тот же мошенник под другой маской) курирует процесс, убеждая вносить депозиты на разных подозрительных площадках, максимально затягивая «сотрудничество».
Когда клиент наконец хочет забрать «заработанные» миллионы, оказывается, что это невозможно. Или, как вариант, его просят внести ещё один, «последний» платёж для разблокировки вывода.
На этом всё заканчивается.
Как распознать мошенника заранее?
Главный вопрос: как не тратить время на таких людей? Ответ лежит в психологии уличных торговцев. Старый трюк: вручить человеку вещь, уговорить примерить, расхвалить, чтобы он мысленно её «присвоил», а затем назвать цену и надавить для совершения покупки.
Принцип «вовлеки — создай привязанность» работает и здесь. Сначала вас погружают в разговоры о «лёгких деньгах» и «секретных технологиях». Затем вовлекают в сам «процесс» торговли или игры. И наконец, дают понюхать «результат» — огромные цифры на экране. Всё это — этапы одного крючка.
На этом обзор данной схемы завершён.
В третьей части мы отправимся в мир эскорт-услуг и даже поучаствуем в «ограблении кассы Зелимхана» на 1,5 миллиона рублей!
Если тема интересна, ссылка на всю серию постов — здесь.
Больше интересных статей здесь: Финансы.
Источник статьи: Разводки мошенников на Сайтах знакомств. Часть 2. Здесь нас сделают трейдерами и продавцами NFT.
