Дорогие читатели, мы рады, что наши публикации о финансовой афере под названием AXISFund помогли вовремя предупредить многих людей. Благодаря этому некоторые потенциальные жертвы не успели перевести мошенникам крупные суммы и избежали серьёзных потерь.
Лица мошеннической организации
В данной статье мы публикуем фотографии и раскрываем личности ключевых участников этой преступной схемы.
На первом фото — человек, представляющийся как Алексей. С большой долей вероятности это не его настоящее имя, но мы публикуем изображение на случай, если кто-то его узнает.
Ещё один активный участник схемы, который выступает в роли «помощника» или «консультанта» — Игорь Харламов. Его задача — убедить клиентов инвестировать как можно больше средств.
Как работает схема обмана
Эти люди под видом финансовых советников предлагают вложить деньги в несуществующие акции или другие активы. На специально созданной платформе или в личном кабинете жертвам демонстрируется якобы стремительный рост их инвестиций. Важно понимать: всё, что вы видите — это сфабрикованные цифры и графики, не имеющие отношения к реальным финансовым рынкам. Это просто картинки, нарисованные для создания иллюзии успеха.
Когда клиент решает вывести средства вместе с «прибылью», начинается вторая фаза мошенничества. С него требуют оплатить комиссию за вывод (обычно 10-15% от суммы). После оплаты находятся всё новые причины для задержки: «банк не работает», «выходной день», «технические неполадки». В реальности никто и никогда не смог вывести через эту организацию ни копейки.
Рекомендуем к прочтению: AXISFund - Лохотрон. Часть 2. В этом материале схема разобрана ещё детальнее.
Тактика давления и сопровождения
На протяжении всего времени, пока жертва надеется на возврат денег, с ней постоянно поддерживает связь один из «сотрудников». Общение обычно происходит в мессенджере Telegram. Также мошенники активно используют телефонные звонки, сценарии которых порой выходят за рамки здравого смысла.
Например, люди сообщают о звонках от якобы «Налоговой службы Кипра», которая требует уплатить налог за вывод средств. Возникает закономерный вопрос: как кипрская налоговая могла узнать номер телефона человека, не являющегося резидентом этой страны? Это явный признак мошенничества.
Финальный этап: передача другой псевдокомпании
Кульминацией аферы становится передача клиента другой организации — «OFFshoreTransactions» (сайт offshore-transctions.com). Мошенник из AXISFund заявляет, что эта компания займётся выводом средств, и самоустраняется. На самом деле это просто передача жертвы следующему звену в цепочке обмана.
Сотрудники «OFFshoreTransactions» начинают новую волну вымогательства, придумывая новые предлоги для платежей: доплата за «разделение транша», комиссия за «смену реквизитов», оплата «срочного оформления». Этот процесс продолжается до тех пор, пока у жертвы не заканчиваются деньги или силы на сопротивление, либо пока она наконец не осознаёт, что стала участником так называемой «ипотеки полного цикла» — бесконечной схемы выкачивания средств.
Важно знать и сообщать
Если вы или ваши знакомые пострадали от действий AXISFund и связанных с ним лиц, пожалуйста, сообщите об этом. Мошенники, скорее всего, будут создавать новые сайты и менять названия, но суть схемы останется прежней. Теперь, зная её этапы, вы сможете её распознать.
Если в нашем разборе остались непонятные моменты, задавайте вопросы в комментариях.
Больше полезных материалов по финансовой безопасности: Деньги.
Источник статьи: AXISFund -МОШЕННИКИ Мягко стелят, жестко жить....
