В России ужесточается ответственность за преднамеренное банкротство. Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект, который существенно повышает штрафы — до 5 миллионов рублей вместо прежних 500 тысяч — и увеличивает максимальные сроки лишения свободы с 6 до 7 лет. Цель нововведений — сократить количество случаев, когда процедура банкротства используется для списания многомиллионных, а иногда и многомиллиардных долгов. В свете этих событий особенно актуально вспомнить самые резонансные дела последнего десятилетия, связанные с умышленным разорением компаний. Ниже представлен топ-10 таких громких кейсов, раскрывающих масштабы проблемы и разнообразие схем.
Дело Уильяма Браудера и Ивана Черкасова: скандал на миллиарды
Это одно из самых известных уголовных расследований в новейшей истории России, тесно связанное с делом аудитора Сергея Магнитского. Браудеру и Черкасову, находившимся за границей, в 2017 году заочно вынесли обвинительный приговор. Их признали виновными в преднамеренном банкротстве компании «Дальняя степь» и мошенничестве с налогами. По версии следствия, фирма была создана в Калмыкии для обхода законодательных ограничений на покупку акций «Газпрома» иностранцами. Суд оценил ущерб от банкротства в 1,2 млрд рублей, а от налоговых махинаций — более чем в 3,5 млрд рублей. Браудер получил 9 лет колонии, Черкасов — 8.
Растрата и разорение владимирского «Автоприбора»
Бывший директор завода Алексей Мельников в 2021 году был осужден на 8 лет колонии и штраф в 800 тысяч рублей. Следствие установило, что в 2010-2012 годах он намеренно заключал сомнительные сделки, приведшие к долгу предприятия в 1,5 млрд рублей. Кроме того, Мельников незаконно передал аффилированным лицам 8 квартир завода и долю в ООО «СпецТехАвто», нанеся ущерб еще на десятки миллионов рублей. Все попытки обжаловать приговор оказались безуспешными.
Хлебопекарный холдинг «Линкор» и дела Николая Кретова
Свердловский инвестор Николай Кретов дважды становился фигурантом уголовных дел. В итоге его признали виновным в преднамеренном банкротстве хлебопекарного холдинга «Линкор» и приговорили к 1 году и 10 месяцам лишения свободы, однако позже он был амнистирован. Отдельно против самого Кретова было инициировано дело о банкротстве из-за долгов перед кредиторами на сумму 1,1 млрд рублей.
Банкротство угольных компаний в Ростовской области
Владимир Пожидаев и Виктор Рыбаков, управлявшие предприятиями угольной ГК «Кингкоул», в 2018 году получили по 2 года и 3 месяца колонии строгого режима. Они намеренно наращивали дебиторскую и кредиторскую задолженность компаний, что привело к ущербу для контрагентов на сумму более 1 млрд рублей и массовым увольнениям. Невыплаты зарплат горнякам вызвали акции протеста, и долги по заработной плате пришлось гасить из регионального бюджета. К реальному сроку был приговорен и конкурсный управляющий одного из предприятий.
Скандал на космодроме «Восточный»: дело Виктора Гребнева
Строительство космодрома «Восточный» сопровождалось многочисленными скандалами. Одним из них стало дело о преднамеренном банкротстве ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания», подрядчика стройки. Бывшего руководителя компании Виктора Гребнева признали виновным в разорении предприятия и растрате 400 млн рублей. После обжалования первоначального условного срока суд назначил ему 5 лет колонии общего режима. Защита настаивала, что финансовые проблемы компании были вызваны задержками платежей от государственных заказчиков.
Обратите внимание: Подборка самых холодных домов России. А вы переплачиваете за коммуналку?.
Кредитная афера на мясокомбинате: схема Николая Озерова
Николай Озеров организовал хищение почти 500 млн рублей, полученных в «Сбербанке» на модернизацию свиноводческого комплекса. Средства были привлечены под поручительство его семьи, чьи активы оценивались в 5 млрд рублей. Фактически модернизация не проводилась, а подрядчики, также контролируемые Озеровым, были обанкрочены после вывода активов на новые юридические лица. За организацию этой схемы преднамеренного банкротства бизнесмен получил 8 лет колонии.
Банк «Новация»: злоупотребления полномочиями
Экс-председатель правления банка «Новация» Виталий Мирошниченко был приговорен к 7 годам колонии. Он в обход кредитного комитета выдал крупные кредиты физическим лицам и фирмам, которые позже стали фигурантами дела о хищении 1,3 млрд рублей из НПФ «Благовест». Помимо уголовного дела, к Мирошниченко был подан гражданский иск о взыскании 1,5 млрд рублей в пользу ликвидатора банка.
«Зеленая фабрика» в Томске: банкротство недостроенного предприятия
Это дело примечательно тем, что касается деревообрабатывающего комплекса «Зеленая фабрика», который так и не был запущен. Инвестиции в проект оценивались в 7,3 млрд рублей. Следствие установило, что руководство «Инвестиционной лесопромышленной компании» (ИЛПК) переводило кредитные средства другим организациям в виде займов, распродавало незавершенные строительные объекты и завышало стоимость оборудования. Фактические руководители Зоя Сухарева и Владимир Кравченко получили реальные сроки, позже замененные на условные.
Агрокомплекс «Прикубанский»: фиктивный баланс и вывод активов
Олег Чичмаренко, привлекая кредиты под проект с PepsiCo, предоставлял банкам фиктивные бухгалтерские документы. Получив почти 200 млн рублей, он, не имея возможности расплатиться, решил обанкротить предприятие. Перед этим были распроданы сельхозугодья, заключены невыгодные сделки и выведены деньги. Раскрытая схема привела к приговору в 5 лет колонии, который был оставлен в силе после всех попыток обжалования.
«Брянский фанерный комбинат»: история со счастливым концом
Бывшего руководителя комбината Антона Корячко в 2018 году приговорили к 2 годам колонии и штрафу за серию заведомо невыгодных сделок по отчуждению активов на сумму свыше 296 млн рублей, что привело к банкротству. В отличие от других случаев, история этого предприятия завершилась благополучно: в 2017 году комбинат был перезапущен, а долги перед работниками — погашены.
Справка:
Общественная приемная по санации и банкротству по Северо-Восточному округу г. Москвы
Профессиональная помощь юристов и антикризисных менеджеров.
Консультации, советы, реальная помощь бизнесу, попавшему в трудную ситуацию. Обратиться на «горячую линию» приемной — здесь.
Адрес: г. Москва, проспект Мира, д. 102 стр. 30
Больше интересных статей здесь: Банки.
Источник статьи: Криминальная десятка: самые громкие преднамеренные банкротства за последние 10 лет в России.
